富寇-簡(jiǎn)介

富寇是指從本國(guó)出逃的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的人。中國(guó)近30年有4000名貪官外逃，攜走資金約500多億美元，人均卷走約1億元人民幣。2003年12月，中國(guó)政府簽署了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》，怎樣有效利用這一公約開(kāi)展國(guó)際合作，遣返外逃腐敗犯罪人員，追繳被非法轉(zhuǎn)移國(guó)外的資產(chǎn)，仍是個(gè)艱巨的任務(wù)。

富寇-背景

中行巨貪余振東受審為首例被押回外逃貪官

由于貪官外逃現(xiàn)象嚴(yán)重，使中國(guó)"損失資金50億"。這是2002年初中國(guó)官方雜志《半月談》公布的一個(gè)數(shù)字，這個(gè)數(shù)字僅包括官方記錄的立案的贓款。

一邊是中國(guó)政府不遺余力地吸引外資，另一方面國(guó)內(nèi)又有大量資本外逃。中國(guó)國(guó)家外匯管理局對(duì)"這個(gè)口袋進(jìn)，那個(gè)口袋出"的尷尬處境做了一項(xiàng)專(zhuān)題調(diào)查，他們估計(jì)1997至1999年外逃資金規(guī)模約為100億美元，但權(quán)威分析認(rèn)為應(yīng)該是約530億美元(約4400億元人民幣)，平均每年177億美元，每年外逃數(shù)額占GDP比重的2%。

雖然"權(quán)威分析"比《半月談》提供的數(shù)字已經(jīng)高出許多，但比起北京大學(xué)的一項(xiàng)研究仍顯得太少。北京大學(xué)的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)以各種方式非法轉(zhuǎn)移至國(guó)外的資金分別為：1997年總金額為364億美元;1998年386億美元;1999年283億美元。經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家樊綱更認(rèn)為，2000年中國(guó)資本外逃已達(dá)480億美元，超過(guò)了當(dāng)年外商對(duì)華投資的407億美元。盡管如此，海外人士仍然認(rèn)為這個(gè)數(shù)字太保守。因?yàn)橘Y金通過(guò)香港進(jìn)入美國(guó)、加拿大等國(guó)易如反掌。

富寇-出逃六計(jì)

瞞天過(guò)海

代表人物：蔣基芳

原河南省煙草專(zhuān)賣(mài)局局長(zhǎng)蔣基芳是以“出國(guó)考察”為由出逃到美國(guó)的。早在東窗事發(fā)之前，蔣基芳就已瞞天過(guò)海，安排其子女和妻子定居美國(guó)。群眾舉報(bào)蔣基芳的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，引起了紀(jì)檢部門(mén)的注意。他覺(jué)得“風(fēng)聲不對(duì)”，在國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局黨校參加廳級(jí)干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)，突然中斷學(xué)習(xí)從上海秘密離境。

暗度陳倉(cāng)

代表人物：程三昌

程三昌，原河南省政府設(shè)在香港的“窗口公司”——河南豫港公司董事長(zhǎng)，由于發(fā)現(xiàn)風(fēng)聲不對(duì)，從香港不辭而別，攜巨款和情婦定居新西蘭。他早前就利用關(guān)系在境外開(kāi)設(shè)辦事處或分公司，并暗地轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，自己長(zhǎng)期游移于境內(nèi)外之間，一旦東窗事發(fā)，便不再回國(guó)。

順手牽羊

代表人物：董明玉

原河南省服裝進(jìn)出口公司總經(jīng)理董明玉是1995年出逃的河南官員。在出逃前，董明玉“順便”利用業(yè)務(wù)關(guān)系，先是在美國(guó)為自己建立了不錯(cuò)的生意關(guān)系，接著讓妻子和兒子打理那里的生意，并獲得了美國(guó)綠卡。在案發(fā)后，董明玉還順便帶走了公司的不少財(cái)物。

金蟬脫殼

代表人物：楊秀珠

用假身份證辦理真護(hù)照、通過(guò)旅行團(tuán)出境轉(zhuǎn)逃第三國(guó)及偷渡等幾種方式，是貪官們慣用的伎倆。楊秀珠及全家出境時(shí)，所用證件全部身份不明。她早就擁有美國(guó)綠卡，但卡上姓名非她真名。也就是說(shuō)，一旦她逃到國(guó)外，不僅海關(guān)沒(méi)有記錄，而且還可以堂而皇之易名而居，過(guò)上“安全”生活——好一招金蟬脫殼。

聲東擊西

代表人物：謝炳峰

為掩人耳目，貪官們多采用聲東擊西的伎倆，刻意掩飾自己的出逃方向。

謝炳峰、麥容輝作為中國(guó)銀行南海支行丹灶辦事處信貸員，案發(fā)后攜帶著巨額現(xiàn)金偷渡，輾轉(zhuǎn)東南亞各地。另一名中國(guó)工商銀行重慶九龍坡支行干部陳新攜帶4000多萬(wàn)元公款輾轉(zhuǎn)潛逃于境內(nèi)外，68天的逃亡途中，一共換了29個(gè)假身份證，輾轉(zhuǎn)多個(gè)國(guó)家。

假途滅虢

代表人物：童言白

原河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)童言白，于2004年1月2日從深圳口岸出境。

童言白先到達(dá)香港，隨后轉(zhuǎn)道菲律賓，很快又到了澳大利亞，與早已移民的妻子、孩子會(huì)合，整個(gè)逃亡之旅可謂假途滅虢,費(fèi)盡心機(jī)。

富寇-出逃伎倆

除了持有合法證件公然外逃之外，用假身份證辦理真護(hù)照、通過(guò)旅行團(tuán)出境轉(zhuǎn)逃第三國(guó)及偷渡等幾種方式，是貪官們慣用的伎倆。

富寇-逃跑去向

1、涉案金額相對(duì)小、身份級(jí)別相對(duì)低的大多就近逃到中國(guó)周邊國(guó)家，如泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞、蒙古、俄羅斯等;

2、案值大、身份高的大多逃往西方發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)、加拿大、澳大利亞、荷蘭等;

3、一些直接弄不到去西方大國(guó)證件的官員，索性先龜縮在非洲、拉美、東歐不起眼的、法制不太健全的小國(guó)，暫時(shí)作為跳板，伺機(jī)過(guò)渡;

4、相當(dāng)多的外逃者通過(guò)中國(guó)香港中轉(zhuǎn)，利用香港世界航空中心的區(qū)位以及港民前往原英聯(lián)邦所屬?lài)?guó)家可以實(shí)行“落地簽”的便利，再逃到其他國(guó)家。

富寇-預(yù)防措施

1、打擊外逃貪官，首先需要防止官貪，要通過(guò)建立完善的預(yù)防和懲治腐敗的制度體系，防止官員腐敗案件的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，應(yīng)將打擊的關(guān)口前移，通過(guò)加強(qiáng)金融與司法等部門(mén)的合作，強(qiáng)化監(jiān)管，斬?cái)嘭澒偻馓拥馁Y金流，防止貪官“螞蟻搬家”。

2、堵死貪官外逃通道，簽署《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》和多個(gè)國(guó)家簽署引渡條約，但貪官所逃匿的西方國(guó)家大都在價(jià)值觀念、司法理念上和中國(guó)存在一定差距，司法合作與境外追逃工作依然困難重重。

富寇-遏制

法律

2003年12月，中國(guó)政府簽署《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》;

2007年，中國(guó)《反洗錢(qián)法》生效，曾被稱(chēng)為是一部終結(jié)貪官外逃的法律;[4]

行動(dòng)

中國(guó)目前已建立防范違法官員外逃機(jī)制，形成懲防體系牽頭單位和協(xié)辦單位抓反腐倡廉建設(shè)的工作合力。亦有數(shù)字為證：全國(guó)黨政干部因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)、人次數(shù)和經(jīng)費(fèi)數(shù)與近三年平均數(shù)相比分別下降了49.0%、45.5%和37.6%。2009年上半年全國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)共查辦公款出國(guó)(境)旅游案件103件，涉案人數(shù)319人，追繳涉案金額537.1萬(wàn)元。

富寇-國(guó)際合作

中國(guó)官員因經(jīng)濟(jì)犯罪外逃始于上世紀(jì)八十年代末、九十年代初。雖然自1994年至2005年間中國(guó)與泰國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)等25個(gè)國(guó)家締結(jié)了引渡條約，但在很長(zhǎng)的時(shí)間里沒(méi)有同歐美發(fā)達(dá)國(guó)家正式簽署過(guò)一個(gè)雙邊引渡條約，美國(guó)、加拿大等國(guó)已成為中國(guó)腐敗官員的“避風(fēng)港”。這主要是因?yàn)榇箨懘嬖谥佬套锩?，按照?guó)際慣例，如果被引渡人回國(guó)后有可能被處以死刑，將不能被引渡。

內(nèi)地《半月談》雜志最新一期發(fā)表文章指出，2006年4月29日，中國(guó)立法機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了中國(guó)與西班牙簽署的引渡條約，這也是中國(guó)與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家之間的第一個(gè)引渡條約。條約的簽署標(biāo)志著“死刑犯不引渡”這個(gè)簽署條約的最大障礙的突破。

面對(duì)死刑犯不引渡原則是否會(huì)成為外逃貪官的“免死金牌”的疑問(wèn)，中西引渡條約中方談判代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、中國(guó)外交部條約法律司徐宏參贊認(rèn)為，只有將犯罪嫌疑人引渡回國(guó)接受中國(guó)法律的審判才能有利于追回贓款贓物，使國(guó)家利益得到維護(hù)。這方面的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對(duì)某個(gè)人判處的具體刑法。如果引渡無(wú)法實(shí)現(xiàn)，外逃犯罪分子得不到任何懲處，司法公正更無(wú)從談起。

富寇-面臨問(wèn)題

根據(jù)國(guó)際法原則，只有簽訂雙邊引渡協(xié)議的國(guó)家，才有強(qiáng)制力要求對(duì)方予以引渡。否則，只能靠雙方友好協(xié)商，視談判情況而定。而有些國(guó)家甚至規(guī)定，沒(méi)有引渡協(xié)議，談判也不行。引渡問(wèn)題一直都是國(guó)際司法協(xié)助中的難點(diǎn)之一，涉及到法律理念和雙邊關(guān)系等多重復(fù)雜的問(wèn)題，一旦發(fā)生沖突，很難協(xié)調(diào)。

中國(guó)在司法引渡方面起步較晚，有專(zhuān)家分析說(shuō)，1980年代末期到1990年代初，一批在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期間利用手中職務(wù)犯罪的人員外逃，才引起有關(guān)部門(mén)對(duì)打擊跨國(guó)犯罪的重視。1994年，中國(guó)與泰國(guó)簽訂了第一個(gè)有關(guān)引渡的條約，之后引渡問(wèn)題的雙邊談判發(fā)展緩慢，迄今為止只有18個(gè)國(guó)家與中國(guó)簽署了雙邊協(xié)議，而美國(guó)、加拿大以及西歐等貪官外逃最多的國(guó)家，都沒(méi)有引渡協(xié)議。

另一方面，中國(guó)在國(guó)際法體系上的相對(duì)滯后，也給海外追貪增加了難度。盡管1990年代以來(lái)貪官外逃情況已十分嚴(yán)重，但《引渡法》于2000年12月28才正式頒布施行。另一方面，有調(diào)查顯示，1997年至1999年3年內(nèi)，中國(guó)累計(jì)資本外逃530余億美元，其中很大一部分為職務(wù)犯罪非法所得，然而目前為止，《反洗錢(qián)法》仍只停留在醞釀階段，中國(guó)也沒(méi)有加入國(guó)際反洗錢(qián)組織。